证券代码：002602      证券简称：世纪华通          公告编号：2023-002

           浙江世纪华通集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片仅供参考)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 3 日通

过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，

会议于 2023 年 1 月 10 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以

现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，非独立

董事王一锋、张云锋、刘铭、李纳川及独立董事王迁、李峰、杨波通过通讯表决

方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对深圳数据中心项目

投资的公告》（公告编号：2023-005）。

  出于审慎性原则，本议案将提交公司股东大会审议。

综合授信额度的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟为控股子公司申请的综合授信

额度提供担保暨深圳数据中心项目担保进展的公告》（公告编号：2023-006）。

   出于审慎性原则，本议案将提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事

项的独立意见》及刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟为控股子公司申请的综合授信额度提供

担保暨深圳数据中心项目担保进展的公告》（公告编号：2023-006）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事

项的独立意见》及刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司提供担保的公告》（公

告编号：2023-004）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司董事会同意全资子公司浙江世纪华通车业有限公司在温州银行股份有

限公司绍兴分行所批复的 32,800 万人民币的额度内新增借款 14,000 万元，相应

金额的担保已涵盖在公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会

议所审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》中。具体内容详见公司于

全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-091）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司拟定于 2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场和

网络相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

   具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东

大会的通知》（公告编号：2023-007）。

   三、备查文件

   特此公告。

                          浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                                 二〇二三年一月十日

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