证券代码：002101            证券简称：广东鸿图                  公告编号：2022-70

                 广东鸿图科技股份有限公司

           二〇二二年第一次临时股东大会决议公告

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   现场会议召开时间为：2022 年 12 月 15 日（星期四）上午 9:30

   网络投票时间为：2022 年 12 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12

月 15 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 59 人，代表有表决权的股

份数 284,998,205 股，占公司股本总数的 53.8872%。其中，现场出席股东大会的股东或

股东授权委托代表人数共计 9 人，代表有表决权的股份数 284,197,705 股，占公司股本

总数的 53.7359%；通过网络投票的股东 50 人，代表有表决权的股份数 800,500 股，占

公司股本总数的 0.1514％。

  会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

  内容详见公司 2022 年 6 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：

  同意 284,760,805 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9167%；

  反对 232,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0816%；

  弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股

份总数的 0.0017%。

  中小股东总表决情况：

  同意 563,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.3435％；反对 232,500

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.0443％；弃权 4,900 股（其中，因未投票

默认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6121％。

  （二）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

  内容详见公司 2022 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：

  同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；

  反对 239,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1854%；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数

的 0%。

  本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险

投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。

  其中，中小股东表决情况：

  同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,700

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.9438％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

  （三）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项表决）；

  内容详见公司 2022 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：

  同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；

  反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；

  弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股

份总数的 0.0005%。

  本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险

投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。

  其中，中小股东表决情况：

  同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默

认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。

  表决结果：

  同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；

  反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；

  弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股

份总数的 0.0005%。

  本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险

投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。

  其中，中小股东表决情况：

  同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默

认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。

  表决结果：

  同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；

  反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；

  弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股

份总数的 0.0005%。

  本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险

投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。

  其中，中小股东表决情况：

  同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默

认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。

  表决结果：

  同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；

  反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；

  弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股

份总数的 0.0005%。

  本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险

投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。

  其中，中小股东表决情况：

  同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默

认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。

  表决结果：

  同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；

  反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；

  弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股

份总数的 0.0005%。

  本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险

投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。

  其中，中小股东表决情况：

  同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默

认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。

  表决结果：

  同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；

  反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；

  弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股

份总数的 0.0005%。

  本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险

投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。

  其中，中小股东表决情况：

  同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默

认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。

  表决结果：

  同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；

  反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；

  弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股

份总数的 0.0005%。

  本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险

投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。

  其中，中小股东表决情况：

  同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默

认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。

  表决结果：

  同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；

  反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；

  弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股

份总数的 0.0005%。

  本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险

投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。

  其中，中小股东表决情况：

  同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默

认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。

  表决结果：

  同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；

  反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；

  弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股

份总数的 0.0005%。

  本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险

投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。

  其中，中小股东表决情况：

  同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默

认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。

  表决结果：

  同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；

  反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；

  弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股

份总数的 0.0005%。

  本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险

投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。

  其中，中小股东表决情况：

  同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默

认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。

  （四）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；

  内容详见公司 2022 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：

  同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；

  反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；

  弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股

份总数的 0.0005%。

  本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险

投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。

  其中，中小股东表决情况：

  同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默

认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。

  （五）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报

告的议案》；

  内容详见公司 2022 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：

  同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；

  反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；

  弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股

份总数的 0.0005%。

  本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险

投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。

  其中，中小股东表决情况：

  同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默

认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。

  （六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

  内容详见公司 2022 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：

  同意 284,758,505 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9159%；

  反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0839%；

  弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股

份总数的 0.0002%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默

认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。

   （七）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主

体承诺的议案》；

   内容详见公司 2022 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

   表决结果：

   同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；

   反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；

   弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股

份总数的 0.0005%。

   本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险

投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。

   其中，中小股东表决情况：

   同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默

认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。

   （八）审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联

交易事项的议案》；

   内容详见公司 2022 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

   表决结果：

   同意 129,056,656 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8146%；

   反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；

   弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份

总数的 0.0005%。

   本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险

投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。

   其中，中小股东表决情况：

   同意 560,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.0562％；反对 239,100

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 600 股（其中，因未投票默

认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。

  （九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股

票相关事宜的议案》

  内容详见公司 2022 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：

  同意 129,051,756 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8108%；

  反对 239,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1849%；

  弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席股东大会有效表决权股

份总数的 0.0043%。

  本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险

投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。

  其中，中小股东表决情况：

  同意 555,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 69.4441％；反对 239,100

股，占出席会议的中小股股东所持股份的 29.8688％；弃权 5,500 股（其中，因未投票

默认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6871％。

     三、律师出具的法律意见

  广东凯成律师事务所的陈志华律师、陈子弦律师到会见证本次股东大会，并出具

了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公

司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》

的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会

的表决程序、表决结果合法、有效。

     四、备查文件

书。

  特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

    董事会

二〇二二年十二月十六日

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