证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2022-098

债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

(资料图片仅供参考)

上海富瀚微电子股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会现场会议于 2022年 12月 22日下午 14:30在上海市徐汇区宜山路 717号 2号楼 6楼公司会议室召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年 12月 22日 9:15－9:25，9:30-11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年 12月 22日上午 9:15至下午 15:00。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 121,898,801股，占上市公司总股份的 53.0918％。其中：通过现场投票（或委托代理人）的股东 8人，代表股份 120,754,581股，占上市公司总股份的 52.5934％。通过网络投票的股东 9人，代表股份 1,144,220股，占上市公司总股份的 0.4984％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 9人，代表股份 1,144,220股，占上市公司总股份的 0.4984％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 9人，代表股份 1,144,220股，占上市公司总股份的 0.4984％。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨小奇先生主持，受新冠疫情影响，公司部分董事、监事、高级管理人员以视频的方式出席或列席了本次会议。

知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：

审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 121,896,031股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 2,770股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,141,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7579％；反对 2,770股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2421％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所上海分所王安荣律师、文景娟律师以视频方式进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2022年第二次临时股东大会决议

2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于上海富瀚微电子股份有限公司 2022年第二次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2022年 12月 22日